หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือก ตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
ข้อ 5. ขั้นตอนการพิจารณา
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม |
ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
2.3 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ
2.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี |
ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบที่ 1.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน |
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบที่ 2.) พร้อมกับแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
4.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
4.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4.2.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจการแพทย์
4.2.3 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ
4.2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
|
ข้อ 5. ขั้นตอนการพิจารณา
5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกรายละเอียดและแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบที่ 1) และหรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบที่ 2) พร้อมแนบหลักฐานสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 3 และข้อ 4.1 ส่งสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2551
5.2 บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
5.3 เรื่อง / บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รบการบรรจุเป็นระเบียบการประชุม พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการส่วนเรื่อง / บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551
|
